中國文旅全產業鏈踐行者

China's cultural tourism industry chain practitioners

2017年完成新三板掛牌

陜西旅游文化產業股份有限公司

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陜西旅游:董事任免公告

來源:admin123時間:2020-09-23 10:30:11 瀏覽數:357

公告編號:2020-057

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
陜西旅游文化產業股份有限公司董事任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
(一)任免的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第十一次會議 于 2020年 8 月 28 日審議并通過:

提名靳勇先生為公司董事,任職期限至第二屆董事會屆滿,自 2020 年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。

提名羅娜女士為公司董事,任職期限至第二屆董事會屆滿,自 2020 年第二次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事,實際到會董事 5 人,會議由
董事長金哲楠先生主持。

本次任免尚需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否
(二)任命/免職原因

公司修訂章程及控股股東人事安排,控股股東推薦的非獨立董事由 3 名增加至 4
名。
(三)新任董監高人員履歷

靳勇,男,1972 年生,中共黨員,西安交通大學 EMBA;歷任陜西華清池旅游有限責任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經理,陜西華清宮文化旅游有限公司總經理、陜西長恨歌演藝文化有限公司總經理,陜西少華山旅游發展有限責任公司執行董事,陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事,陜西華清宮文化旅游有限公司執行董事,少華

公告編號:2020-057

山文化旅游有限公司董事長,陜西少華山索道旅游有限公司董事長及總經理。現任陜西旅游文化產業股份有限公司總經理。

羅娜女士,1989 年生,中共黨員,西安交通大學碩士研究生。歷任陜西旅游集團有限公司財務管理與資本運營部總賬會計;陜西白鹿原旅游文化發展有限公司財務部部長、總經理助理。現任陜西旅游集團有限公司財務管理與資本運營部副經理。
二、任免對公司產生的影響
(一)本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員
人數低于法定最低人數。
(二)任免對公司生產、經營的影響:

本次任命符合公司實際經營發展的需要,不會對公司生產經營產生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》

陜西旅游文化產業股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 31 日

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