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陜西旅游文化產業股份有限公司

陜西 · 西安

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陜西旅游:第二屆董事會第十一次會議決議公告

來源:admin123時間:2020-09-23 10:29:32 瀏覽數:299

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
陜西旅游文化產業股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2020 年 8 月 28 日

2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場及通訊方式

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2020 年 8 月 21 日以書面及通訊方式發出
5.會議主持人:董事長金哲楠先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
(二)會議出席情況

會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。

董事范飛龍先生、賈琨先生及馬婷女士因個人原因以通訊方式參與表決。二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司 2020 年半年度報告》議案
1.議案內容:

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司 2020 年半年度報告》(公告編號:2020-041)。


2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司索道一段鋼絲繩采購》議案
1.議案內容:

按照國家索檢中心、國家市場監管總局關于開展安全隱患排查整治的工作要求,結合太華索道運行實際,為了確保索道持續安全穩定運行,公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬于下半年采購索道一段鋼絲繩。該項采購為陜西太華旅游索道公路有限公司 2020 年綜合預算內項目,費用預算為人民幣 410萬元,項目資金由該公司自籌解決。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于陜西太華旅游索道公路有限公司索道二段線路大修》議案1.議案內容:

按照國家索檢中心、國家市場監管總局關于開展安全隱患排查整治的工作要求,結合太華索道運行實際,為了確保索道持續安全穩定運行,公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬于下半年進行索道二段線路大修。該項目為陜西太華旅游索道公路有限公司 2020 年綜合預算內項目,計劃總投資 455 萬元,項目資金全部由該公司自籌解決。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:


本議案無需提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于陜旅(泰安)文化旅游有限公司修訂章程》議案
1.議案內容:

根據《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》中關于國有企業應將黨建工作要求寫入公司章程的規定,公司全資子公司陜旅(泰安)文化旅游有限公司擬修訂公司章程,于章程中增加黨建相關內容。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(五)審議通過《關于修訂公司章程》議案
1.議案內容:

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》(公告編號:2020-042)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(六)審議通過《關于制定<陜西旅游文化產業股份有限公司獨立董事工作制度>》議案
1.議案內容:

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司獨立董事工作制度公告》(公告編號:2020-043)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:


本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(七)審議通過《關于提名公司獨立董事候選人》議案
1.議案內容:

為提高公司治理水平、完善法人治理結構,根據有關法律法規和《陜西旅游文化產業股份有限公司章程》、《陜西旅游文化產業股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規定,擬提名李彤先生、蘇坤先生、蔣仁愛先生為公司第二屆董事會獨立董事,獨立董事任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之
日 止 。 具 體 內 容 見 公 司 于 全 國中小企 業股份轉讓系統 信 息披露平臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司獨立董事任命公告》(公告編號:2020-055)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(八)審議通過《關于制定<陜西旅游文化產業股份有限公司獨立董事年報工作制度>》議案
1.議案內容:

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司獨立董事年報工作制度公告》(公告編號:2020-044)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(九)審議通過《關于設立董事會戰略委員會并通過<陜西旅游文化產業股份有
限公司董事會戰略委員會議事規則>》議案
1.議案內容:

為適應公司戰略發展規劃,規范公司運行,根據有關法律法規和規章制度,公司董事會擬設立董事會戰略委員會。為規范董事會戰略委員會工作,公司董事會制定了《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會戰略委員會議事規則》。議事
規 則 的 具 體 內 容 見 公司于全國中小企 業股份轉讓系統信 息披露平臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會戰略委員會議事規則公告》(公告編號:2020-045)。

首屆董事會戰略委員會委員由金哲楠先生、靳勇先生、范飛龍先生、李彤先生及蔣仁愛先生擔任,其中金哲楠先生為召集人。董事會戰略委員會任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(十)審議通過《關于設立董事會薪酬與考核委員會并通過<陜西旅游文化產業
股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則>》議案
1.議案內容:

為適應公司戰略發展規劃,規范公司運行,根據有關法律法規和規章制度,公司董事會擬設立董事會薪酬與考核委員會。為規范董事會薪酬與考核委員會工作,公司董事會制定了《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》。議事規則的具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則公告》(公告編號:2020-046)。

首屆董事會薪酬與考核委員會委員由蔣仁愛先生、賈琨先生、蘇坤先生擔任,其中蔣仁愛先生為召集人。董事會薪酬與考核委員會任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(十一)審議通過《關于設立董事會提名委員會并通過<陜西旅游文化產業股份
有限公司董事會提名委員會議事規則>》議案
1.議案內容:

為適應公司戰略發展規劃,規范公司運行,根據有關法律法規和規章制度,公司董事會擬設立董事會提名委員會。為規范董事會提名委員會工作,公司董事會制定了《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會提名委員會議事規則》。議事
規 則 的 具 體 內 容 見 公 司 于 全 國中小企 業股份轉讓系統信 息披露平臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會提名委員會議事規則公告》(公告編號:2020-047)。

首屆董事會提名委員會委員由李彤先生、金哲楠先生、蔣仁愛先生擔任,其中李彤先生為召集人。董事會提名委員會任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(十二)審議通過《關于設立董事會審計委員會并通過<陜西旅游文化產業股份
有限公司董事會審計委員會議事規則>》議案
1.議案內容:

為適應公司戰略發展規劃,規范公司運行,根據有關法律法規和規章制度,公司董事會擬設立董事會審計委員會。為規范董事會審計委員會工作,公司董事會制定了《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會審計委員會議事規則》、《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程》。議事規則的具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披
露的《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會審計委員會議事規則公告》(公告編號:2020-048)、《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程公告》(公告編號:2020-049)。

首屆董事會審計委員會委員由蘇坤先生、余民虎先生、李彤先生擔任,其中蘇坤先生為召集人。董事會審計委員會任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(十三)審議通過《關于修訂<陜西旅游文化產業股份有限公司投資者關系管理制度>》議案
1.議案內容:

根據《公司法》及公司章程相關規定,公司修訂了《陜西旅游文化產業股份有限公司投資者關系管理制度》。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司投資者關系管理制度公告》(公告編號:2020-050)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(十四)審議通過《關于修訂<陜西旅游文化產業股份有限公司對外擔保管理規
定>》議案
1.議案內容:

根據《公司法》及公司章程相關規定,公司修訂了《陜西旅游文化產業股份有限公司對外擔保管理規定》。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司對外
擔保管理規定公告》(公告編號:2020-051)

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(十五)審議通過《關于修訂<陜西旅游文化產業股份有限公司董事會秘書工作
制度>》議案
1.議案內容:

根據《公司法》及公司章程相關規定,公司修訂了《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會秘書工作制度》。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司董事會秘書工作制度公告》(公告編號:2020-052)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(十六)審議通過《關于修訂<陜西旅游文化產業股份有限公司內幕信息知情人
登記管理制度>》議案
1.議案內容:

根據《公司法》及公司章程相關規定,公司修訂了《陜西旅游文化產業股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度公告》(公告編號:2020-053)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:


本議案無需提交股東大會審議。
(十七)審議通過《關于修訂<陜西旅游文化產業股份有限公司信息披露管理制
度>》議案
1.議案內容:

根據《公司法》及公司章程相關規定,公司修訂了《陜西旅游文化產業股份有限公司信息披露管理制度》。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告編號:2020-054)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(十八)審議通過《關于陜西旅游文化產業股份有限公司<2020 半年度內部控制自我評價報告>》議案
1.議案內容:

根據公司相關制度,提請董事會審議公司 2020 半年度內部控制自我評價報告。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(十九)審議通過《關于陜西旅游文化產業股份有限公司<2020 半年度風險評估
報告>》議案
1.議案內容:

根據公司相關制度,提請董事會審議公司 2020 半年度風險評估報告。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:


本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(二十)審議通過《關于改選公司第二屆董事會成員》議案
1.議案內容:

根據《公司法》和《公司章程》有關規定,公司董事會非獨立董事擬由 5 名增加至 6 名,根據股東人事安排,提議改選靳勇先生、羅娜女士為公司第二屆董事會董事,馬婷女士不再擔任公司董事職務。

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司董事免職公告》(公告編號:2020-056)、《陜西旅游文化產業股份有限公司董事任命公告》(公告編號:2020-057)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(二十一)審議通過《關于聘任費文娟女士為公司副總經理》議案
1.議案內容:

根據《公司法》和《公司章程》有關規定,公司董事會擬聘任費文娟女士為公司副總經理,任期與本屆董事會一致。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司高級管理人員任命公告》(公告編號:2020-059)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(二十二)審議通過《關于聘任羅娜女士為公司董事會秘書,馬婷女士不再擔任
公司董事會秘書》議案
1.議案內容:

根據《公司法》和《公司章程》有關規定,公司董事會擬聘任羅娜女士為公司董事會秘書,任期與本屆董事會一致,馬婷女士不再擔任公司董事會秘書。具體內容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司高級管理人員免職公告》(公告編號:2020-058)、《陜西旅游文化產業股份有限公司高級管理人員任命公告》(公告編號:2020-059)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
(二十三)審議通過《關于董事薪酬、獨立董事津貼和監事薪酬方案》議案
1.議案內容:

根據《公司章程》的相關規定,公司擬就董事薪酬、獨立董事津貼和監事薪酬制定如下計劃:

(1)公司董事兼任高級管理人員的,不單獨因其擔任的董事職務在公司領取報酬,而是根據其兼任的高級管理人員職務在公司領取報酬。董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所需費用,均由公司據實報銷。

(2)獨立董事的津貼標準為 5 萬元/年(稅前),自股東大會審議通過當日起計算并按月發放。獨立董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所需費用,均由公司據實報銷。

(3)監事不單獨因其擔任的監事職務在公司領取報酬,而根據其擔任的除監事外的其他職務在公司領取報酬。監事出席/列席公司監事會、董事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所需費用,均由公司據實報銷。

上述薪酬、津貼可根據行業狀況及發展形勢以及公司實際生產經營情況進行調整。


2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(二十四)審議通過《關于公司為陜西太華旅游索道公路有限公司人民幣 5000萬元流動資金貸款提供擔保》議案
1.議案內容:

公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司擬向招商銀行申請人民幣5000 萬元流動資金貸款,期限為 3 年,貸款利率為 3.85%(最終以銀行實際提款日 LPR 為準),并由陜西旅游文化產業股份有限公司提供連帶責任擔保。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(二十五)審議通過《關于公司會計政策變更》議案
1.議案內容:

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司會計政策變更公告》(公告編號:2020-060)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。
(二十六)審議通過《關于提請召開 2020 年第二次臨時股東大會》議案
1.議案內容:

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司股東大會通知公告》(公告編號:2020-061)。

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》

陜西旅游文化產業股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 31 日

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