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陜西旅游:第二屆監事會第六次會議決議公告

來源:admin123時間:2020-09-23 10:13:48 瀏覽數:328

公告編號:2020-040

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
陜西旅游文化產業股份有限公司

第二屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2020 年 8 月 28 日

2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場及通訊方式

4.發出監事會會議通知的時間和方式:2020 年 8 月 21 日 以書面及通訊方式發出
5.會議主持人:監事會主席楊攀先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
(二)會議出席情況

會議應出席監事 3 人,出席和授權出席監事 3 人。

監事吳波先生因個人原因以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司 2020 年半年度報告》議案
1.議案內容:

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司 2020 年半年度報告》(公告編號:2020-041)。


公告編號:2020-040

2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于陜西旅游文化產業股份有限公司<2020 半年度內部控制自
我評價報告>》議案
1.議案內容:
根據公司相關制度,提請監事會審議公司 2020 半年度內部控制自我報告。
2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
(三)審議通過《關于陜西旅游文化產業股份有限公司<2020 半年度風險評估報
告>》議案
1.議案內容:

根據公司相關制度,提請監事會審議公司 2020 半年度風險評估報告。

2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。
(四)審議通過《關于董事薪酬、獨立董事津貼和監事薪酬方案》議案
1.議案內容:

根據《公司章程》的相關規定,公司擬就董事薪酬、獨立董事津貼和監事薪酬制定如下計劃:

1、公司董事兼任高級管理人員的,不單獨因其擔任的董事職務在公司領取報酬,而是根據其兼任的高級管理人員職務在公司領取報酬。董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所需費用,均由公司據實報銷。

2、獨立董事的津貼標準為 5 萬元/年(稅前),自股東大會審議通過當日起

公告編號:2020-040

計算并按月發放。獨立董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所需費用,均由公司據實報銷。

3、監事不單獨因其擔任的監事職務在公司領取報酬,而根據其擔任的除監事外的其他職務在公司領取報酬。監事出席/列席公司監事會、董事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所需費用,均由公司據實報銷。

上述薪酬、津貼可根據行業狀況及發展形勢以及公司實際生產經營情況進行調整。

2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
(五)審議通過《關于公司會計政策變更》議案
1.議案內容:

具 體 內 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 臺
(www.neeq.com.cn)披露的《陜西旅游文化產業股份有限公司會計政策變更公告》(公告編號:2020-060)。

2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議》

陜西旅游文化產業股份有限公司
監事會
2020 年 8 月 31 日

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