中國文旅全產業鏈踐行者

China's cultural tourism industry chain practitioners

2017年完成新三板掛牌

陜西旅游文化產業股份有限公司

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陜西旅游:董事長任命公告

來源:admin123時間:2020-06-29 15:56:56 瀏覽數:375

公告編號:2020-036

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券
陜西旅游文化產業股份有限公司董事長任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
(一)任免的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第十次會議 于 2020年 6 月 29 日審議并通過:

選舉金哲楠先生為公司董事長,任職期限與公司本屆董事會一致,自 2020 年 6 月
29 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事,實際到會董事 5 人,會議由
金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否
(二)任命原因

公司改選董事。
(三)新任董監高人員履歷

金哲楠先生,1982 年 1 月生,遼寧鞍山人,2006 年 5 月參加工作,中共黨員,
工商管理碩士。曾任西安曲江大明宮國家遺址公園管理有限公司智能管理部部長、智能音響部部長、陜西旅游集團公司重大項目與戰略管理部副部長、陜西西咸旅游發展有限公司副總經理、陜西旅游集團漢中文化旅游產業有限公司副總經理及副總經理(主持工作)、陜西旅游集團公司辦公室副主任、主任、西咸新區絲路文化旅游發展有限公司董事、法定代表人、總經理、陜西旅游集團有限公司岐山周文化旅游產業發展有限公司董事、法定代表人、總經理;陜西省文物總店有限公司執行董事、法定代表人、陜西融景旅游發展有限公司董事、總經理。現任陜西融景旅游發展有限公司董事、總經理、西咸

公告編號:2020-036

新區絲路文化旅游發展有限公司董事、法定代表人、總經理、陜西省文物總店有限公司執行董事、法定代表人。
二、任免對公司產生的影響
(一)本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,未導致公司監事會成員
人數低于法定最低人數。
(二)任免對公司生產、經營的影響:

本次任命不影響公司相關工作的正常開展和進行、對公司的經營不會產生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》

陜西旅游文化產業股份有限公司
董事會
2020 年 6 月 29 日

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