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陜西旅游文化產業股份有限公司

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聯系電話:029-8935 3300 公司地址:西安市長安區航創路1號陜旅集團豪布斯卡總部大樓16層

關于召開2019年第四次臨時股東大會通知公告

來源:admin123時間:2020-02-20 18:21:52 瀏覽數:268

公告編號:2019-040 

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司 

關于召開 2019 年第四次臨時股東大會通知公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開基本情況 
(一)股東大會屆次 

本次會議為 2019 年第四次臨時股東大會 
(二)召集人 

本次股東大會的召集人為董事會。 
(三)會議召開的合法性、合規性 

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。 
(四)會議召開方式 

本次會議采用現場方式召開。 
(五)會議召開日期和時間 

1、現場會議召開時間:2019 年 12 月 12 日 10:00。 

預計會期 0.5 天。 
(六)出席對象 

1. 股權登記日持有公司股份的股東。 

本次股東大會的股權登記日為 2019 年 12 月 9 日,股權登記日下午收市時在 
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 


公告編號:2019-040 

(七)會議地點 

公司會議室 
二、會議審議事項 
(一)審議《關于修訂公司章程》議案 

該議案具體內容詳見公司 2019 年 11 月 27 日在全國中小企業股份轉讓系 
統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《公司章程變更公告》(公告編號:2019-038)。 
(二)審議《關于公司第二屆董事會成員改選》議案 

該議案具體內容詳見公司 2019 年 11 月 27 日在全國中小企業股份轉讓系 
統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《公司董事任免公告》(公告編號:2019-039)。 
三、會議登記方法 
(一)登記方式 

出席會議的股東應持有以下文件辦理登記:1.自然人股東持本人身份證;2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書和代理人本人身份證;3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章的公司營業執照復印件;4.法人股東委托非法定代表出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、加蓋法人印章的公司營業執照復印件。 

(二)登記時間:2019 年 12 月 12 日 9:30-10:00 

(三)登記地點:西安市長安區航創路 1 號陜旅豪布斯卡 A 座 16 層公司會 
議室 
四、其他 
(一)會議聯系方式:聯系人:馬婷 

電話:029-89641050 電子郵箱:mating@sxtourism.com 

通訊地址:陜西省西安市長安區航創路 1 號陜旅豪布斯卡 A 座 16 層 

(二)會議費用:出席會議股東食宿、交通費用自理 
五、備查文件目錄 


公告編號:2019-040 

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2019 年 11 月 27 日 

(圖1)798ff41fb3bf68f025e3b0326769e68b.pdf


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