公告編號：2020-005 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司高級管理人員免職公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、任免基本情況 
（一）任免的基本情況 

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第六次會議 于 2020年 1 月 3 日審議并通過： 

免去陳江先生的總經理，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述免職人員持有公司股份 
0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

免去馬婷女士的副總經理，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述免職人員持有公司股 
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

免去馬婷女士的財務負責人，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述免職人員持有公司 
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯合懲戒對象。 

本次會議召開 6 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實際到會董事 5 人，會議由 
董事長陳小軍先生主持。 

本次任免不需提交股東大會審議。 

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否 
（二）免職原因 

公司股東人事調整，陳江先生不再擔任公司總經理，馬婷女士不再擔任公司副總經理及財務負責人。 
二、任免對公司產生的影響 
（一）本次免職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員 
人數低于法定最低人數。 
（二）任免對公司生產、經營的影響： 


公告編號：2020-005 

本次任免對公司生產、經營不會產生重大不利影響。 
三、備查文件 
《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2020 年 1 月 7 日 

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