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陜西旅游文化產業股份有限公司

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第二屆董事會第七次會議決議公告

來源:admin123時間:2020-02-20 18:17:39 瀏覽數:155

公告編號:2020-006 

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司 

第二屆董事會第七次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 

1.會議召開時間:2020 年 1 月 21 日 

2.會議召開地點:公司會議室 
3.會議召開方式:現場 

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2020 年 1 月 16 日以書面及通訊方式發出 
5.會議主持人:董事長陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。 
(二)會議出席情況 

會議應出席董事 5 人,出席和授權出席董事 5 人。 

二、議案審議情況 
(一)審議通過《關于處置陜西長恨歌演藝文化有限公司部分老舊固定資產》議 
案 
1.議案內容: 

舞劇《長恨歌》投入運營后歷經數次大型改版提升,部分演出設備已閑置且不具備維修、保存價值。本次需要處置的固定資產包括舞臺燈具、音響、LED 屏幕、特效、舞美、看臺座椅等設備,共計 137 件。該批資產原值 7,028.39 萬元, 

公告編號:2020-006 

截止 2019 年 11 月 30 日已提折舊 6,646.36 萬元,已提減值準備 59.87 萬元,資 
產凈值 322.16 萬元。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

該項議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案無需提交股東大會審議。 
(二)審議通過《關于委派姚新垣先生為陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事、 
法定代表人,靳勇先生不再擔任陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事、法 
定代表人》議案 
1.議案內容: 

根據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合工作需要,委派姚新垣先生為陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事、法定代表人,任期以長恨歌演藝公司章程規定為準,靳勇先生不再擔任陜西長恨歌演藝文化有限公司執行董事、法定代表人。姚新垣先生簡歷如下: 

姚新垣先生,1968 年生,中共黨員,研究生學歷。歷任陜西五金礦產國際貿易股份有限公司黨委副書記、陜西旅游集團有限公司重大項目與戰略管理部部長、陜西西咸旅游產業發展有限公司總經理、陜西旅游集團投資控股有限公司副總經理、陜西西城往事投資發展有限公司總經理、陜西華清宮文化旅游有限公司黨委副書記、常務副總經理。現任陜西長恨歌演藝文化有限公司總經理。 

2.議案表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 

該項議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》 


公告編號:2020-006 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2020 年 1 月 22 日 

(圖1)c126b2277a086bda7046ddfe9ba7d004.pdf


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