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陜西旅游文化產業股份有限公司

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2018年年度股東大會決議公告

來源:小編時間:2019-05-20 15:00:14 瀏覽數:206

陜西旅游文化產業股份有限公司 
2018年年度股東大會決議公告 


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 


一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 
1.會議召開時間:2019年5月17日 
2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司會議室 
3.會議召開方式:現場 
4.會議召集人:董事會 
5.會議主持人:董事長魏鐵平先生 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 


(二)會議出席情況 

出席和授權出席本次股東大會的股東共4人,持有表決權的股份總數58,000,000股,占公司有表決權股份總數的100%。 


二、議案審議情況 
(一)審議通過《關于2018年度董事會工作報告》議案 
1.議案內容: 

2018年,公司董事以保障全體股東權益為目標,恪盡職守、積極有效的行使職權,認真貫徹落實股東大會的各項決議,勤勉盡責地開展董事會各項工作。現將公司2018年度董事會工作報告提交股東大會審議。 


2.議案表決結果: 

股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 


3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 


(二)審議通過《關于2018年度監事會工作報告》議案 

1.議案內容: 

2018年,公司監事會及全體監事根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規規定,認真履職,對董事會運作和決策、高級管理人員行為、公司財務管理狀況及其他應關注事項進行了全面有效的監督,有效保障并推動了公司健康發展,圓滿完成了全年監事會工作任務。現將公司2018年度監事會工作報告提交股東大會審議。 


2.議案表決結果: 
同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 


3.回避表決情況 


該議案不涉及回避表決。 
(三)審議通過《關于公司2018年年度報告及摘要》議案 
1.議案內容: 

2018年,公司實現營業收入54,006.54萬元,比上年增長11.04%,實現凈利潤20,319.11萬元,比上年增長31.43%。董事會審議通過了2018年年度報告及摘要并提交股東大會予以審議。 
2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
(四)審議通過《關于公司2018年財務決算報告》議案 


依據《公司法》和《公司章程》有關規定,董事會審議通過了2018年度財務決算報告并提交股東大會予以審議。 
2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
(五)審議通過《關于公司2019年財務預算報告》議案 
1.議案內容: 

依據《公司法》和《公司章程》有關規定,董事會審議通過了2019年度財務預算報告并提交股東大會予以審議。 
2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
(六)審議通過《關于公司2018年度審計報告和財務報表及其附注》議案 
1.議案內容: 

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了標準無保留意見的審計報告。2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
(七)審議通過《關于公司2018年度利潤分配》議案 


經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤133,857,517.54元,截至2018年12月31日可供分配利潤為305,088,678.98元,資本公積36,787,338.22元。根據公司業務發展需要,公司本年擬暫不進行利潤分配,不轉、不送股份,不以公積金轉增股本。 
2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
(八)審議通過《關于公司2018年度關聯交易情況及2019年日常關聯交易計劃》議案1.議案內容: 

為規范公司與關聯方之間發生的關聯交易,根據公司2018年關聯交易發生情況,公司制定了2019年度日常關聯交易計劃。 
2.議案表決結果: 

同意股數26,519,390股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 


3.回避表決情況 

關聯股東陜西旅游集團有限公司及陜西旅游股份有限公司回避表決。 
(九)審議通過《關于聘請公司2019年審計機構》議案 
1.議案內容: 
公司擬聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 

3.回避表決情況 


(十)審議通過《關于會計政策變更》議案 

1.議案內容: 

根據財政部發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會【2018】15號)的規定,公司需對相關會計政策進行相應變更,并按以上文件規定的起始日期開始執行上述會計準則。 


2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 


3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 


(十一)審議通過《關于修訂公司章程》議案 

1.議案內容: 

依據《公司法》和《公司章程》有關規定,結合公司實際,擬對《公司章程》進行修訂,將黨建工作內容納入公司章程并修改公司住所。 


2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 


3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 


(十二)審議通過《關于董事會換屆選舉》議案 

1.議案內容: 

鑒于公司第一屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作正常進行,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定進行董事會換屆選舉。選舉陳小軍先生、余民虎先生、祝偉先生、馬婷女士、毛衛先生、翟鋒先生、陳江先生為第二屆董事會董事。上述七名董事候選人經股東大會審議通過后組成公司第二屆董事會,任期自股東大會通過之日起三年。 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 


3.回避表決情況 


該議案不涉及回避表決。 
(十三)審議通過《關于監事會換屆選舉》議案 

1.議案內容: 

鑒于公司第一屆監事會屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,選舉溫琳女士及趙杰先生為公司第二屆監事會監事。監事任期三年,自股東大會通過之日起計算。 


2.議案表決結果: 

同意股數58,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 


3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 


三、律師見證情況 

(一)律師事務所名稱:陜西豐瑞律師事務所 
(二)律師姓名:趙皓律師、孫偉律師 
(三)結論性意見 

陜西豐瑞律師事務所對本公司2018年年度股東大會的召開、審議等進行了全程見證,認為本次股東大會的召集、召開程序合法有效;本次股東大會召集人、出席會議人員資格合法有效;本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。 


四、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產業股份有限公司2018年度股東大會決議》 
《法律意見書》 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2019年5月20日 

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