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陜西旅游文化產業股份有限公司

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第二屆董事會第一次會議決議公告

來源:小編時間:2019-05-20 14:46:33 瀏覽數:214

公告編號:2019-019 

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司 

第二屆董事會第一次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 
1.會議召開時間:2019年5月17日 
2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司會議室 
3.會議召開方式:現場 
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019年5月7日以書面及通訊方式發出5.會議主持人:陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 
(二)會議出席情況 

會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。 
二、議案審議情況 
(一)審議通過《關于推舉第二屆董事會董事長》議案 
1.議案內容: 

推舉陳小軍先生為公司第二屆董事會董事長,任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。 
3.回避表決情況: 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 


公告編號:2019-019 

本議案無需提交股東大會審議。 
(二)審議通過《關于聘任公司總經理》議案 
1.議案內容: 

聘任陳江先生為公司總經理,任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。 
3.回避表決情況: 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 
本議案無需提交股東大會審議。 
(三)審議通過《關于聘任公司董事會秘書》議案 
1.議案內容: 

聘任馬婷女士為公司董事會秘書,任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。 
3.回避表決情況: 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 
本議案無需提交股東大會審議。 
(四)審議通過《關于聘任公司副總經理》議案 
1.議案內容: 

聘任馬婷女士、王新建先生為公司副總經理,任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。 
3.回避表決情況: 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案無需提交股東大會審議。 
(五)審議通過《關于使用存儲資金購買銀行理財產品》議案 
1.議案內容: 

為提高公司資金存儲收益,在確保資金存儲安全的前提下,公司擬利用存儲資金購買流動性強的銀行理財產品,擬購買金額根據經營實際現存情況閑置資金 

公告編號:2019-019 

頭寸確定,年化收益率不低于一年期銀行存款利率。授權公司經營層具體執行,隨同公司定期報告向董事會匯報具體執行情況,授權期限自公告之日起一年。2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。 
3.回避表決情況: 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況: 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
董事會 
2019年5月20日 

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