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第二屆監事會第一次會議決議公告

來源:小編時間:2019-05-20 15:07:30 瀏覽數:195

公告編號:2019-020 

證券代碼:870432 證券簡稱:陜西旅游 主辦券商:東吳證券 
陜西旅游文化產業股份有限公司 

第二屆監事會第一次會議決議公告 

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 
1.會議召開時間:2019年5月17日 
2.會議召開地點:陜西旅游文化產業股份有限公司會議室 
3.會議召開方式:現場 
4.發出監事會會議通知的時間和方式:2019年5月7日以書面及通訊方式發出5.會議主持人:溫琳女士 
6.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 
(二)會議出席情況 

會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。 
二、議案審議情況 
(一)審議通過《關于推選溫琳女士為公司第二屆監事會主席》議案 
1.議案內容: 

全體與會監事推選溫琳女士為公司第二屆監事會主席。 
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。 
3.回避表決情況 

該議案不涉及回避表決。 
本議案無需提交股東大會審議。 


公告編號:2019-020 

三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產業股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》 

陜西旅游文化產業股份有限公司 
監事會 
2019年5月20日 

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